Operação Fallax: PF desarticula esquema de fraudes na Caixa que movimentou mais de R$ 500 milhões e cumpre 21 prisões

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Investigação aponta aliciamento de funcionários, inserção de dados falsos e bloqueio de até R$ 47 milhões em bens; ações ocorrem em SP, RJ e BA

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (25), a Operação Fallax para desmantelar uma organização criminosa responsável por fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. Segundo a PF, o grupo já movimentou valores superiores a R$ 500 milhões e é suspeito de estelionato e lavagem de dinheiro.

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Como funcionava o esquema

As investigações, iniciadas em 2024 após indícios de irregularidades, indicam que a quadrilha aliciava funcionários da Caixa e de outras empresas para inserir dados falsos nos sistemas bancários. Essas manipulações possibilitavam saques e transferências indevidas e a ocultação de recursos ilícitos.

Medidas determinadas pela Justiça

O juiz determinou o bloqueio e sequestro de bens — imóveis, veículos e ativos financeiros — de até R$ 47 milhões dos investigados. Também foi autorizada a quebra de sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas físicas e 172 empresas envolvidas.

Mandados e localidades das diligências

Na ação desta manhã são cumpridos 21 mandados de prisão preventiva e 43 de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal em São Paulo. As diligências também ocorrem no Rio de Janeiro e na Bahia, com equipes da PF atuando em conjunto para localizar suspeitos e apreender provas.

A investigação deve seguir com perícias e relatório detalhado sobre a movimentação financeira para subsidiar eventuais denunciados pela autoridade policial.