A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, (20), a Operação Périplo, com o objetivo de desbaratar organização criminosa direcionada a práticas de fraudes eletrônicas.
A organização, por meio de invasão de dispositivos eletrônicos, promoveu transferências e saques fraudulentos de valores oriundos de contas bancárias de titularidade de prefeitura municipal do estado do Espírito Santo.
Além disso, o grupo infrator se valeu de uma série de contas bancárias em nome de “laranjas” para efetivação das movimentações financeiras ilícitas provenientes dos valores desviados e dissipação do dinheiro furtado.
A investigação teve início com a prisão em flagrante, realizada em Minas Gerais, de um indivíduo portador de inúmeros cartões de terceiros, contendo anotação de senhas e outros objetos usados para a prática das fraudes e saque dos valores desviados.
Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, em Brasília/DF, expedidos pela Vara Federal da Subseção Judiciária de Colatina/ES.
Os investigados responderão pelos crimes de invasão de dispositivo eletrônico, furto mediante fraude, lavagem de dinheiro e organização criminosa, cujas penas somadas podem chegar a mais 30 anos de reclusão.
A Operação Périplo, como foi intitulada, significa viagem com várias paragens ou etapas, semelhante ao caminho da fraude investigada.
Nota da Prefeitura de Marilândia na íntegra:
“A fraude citada ocorreu no início de 2021 (mês de maio). Quando foram detectadas movimentações de cunho duvidosos na conta da Prefeitura de Marilândia, todas as medidas de seguranças foram tomadas, inclusive, um valor que havia sido transferido foi bloqueado, porém, outros valores menores que já haviam sido transferidos para algumas contas de pessoas física, não obtiveram êxito de bloqueio. Sendo assim, a prefeitura tomou todas as medidas judiciais cabíveis, ingressando com ação objetivando a indenização das supostas fraudes em suas contas bancárias, tendo em vista, serem verbas da Secretaria Municipal de Educação. A referida ação teve reflexos positivos para o Município, com decisão favorável para o Município, detectando a fraude bancaria e condenando a instituição financeira a ressarcir o Município dos valores desviados, porém, tal decisão segue em fase de recurso. Os desdobramentos do caso estão em avanço, e os mandados de prisão dos prováveis responsáveis pela fraude foram emitidos nesta semana“.
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