Além das duas prisões, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, também na região metropolitana da Grande Vitória
Redação Colatina em Ação – 17/12/2019
A Polícia Federal prendeu os chefões da Telexfree Carlos Costa e Carlos Wanzeler na manhã desta terça-feira; 17, na Grande Vitória, na Operação Alnilam, que investiga suposta ocultação de valores envolvidos com as atividades da Telexfree no Brasil.
As detenções dos empresários foram então confirmadas pelo advogado criminal, Rafael Lima, que representa os dois líderes em processos criminais que correm na Justiça Federal. Ele diz não saber o motivo que levou o Judiciário a decretar a prisão preventiva.
Além das duas prisões, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão; assim como também na região metropolitana da Grande Vitória – a Polícia Federal ainda não informou em quais endereços, nem os municípios nos quais foram cumpridos os mandados.
“O objeto da investigação é a possível prática de lavagem de dinheiro (Art. 1º da Lei 9.613/98) em razão da suposta ocultação e dissimulação da propriedade de bens e valores provenientes; direta ou indiretamente, de infração penal”, conforme informou a Polícia Federal em material enviado à imprensa.
USO DE LARANJAS PARA COMPRA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
As investigações, que tiveram apoio do Ministério Público Federal no Espírito Santo; indicaram que valores recebidos pela Telexfree teriam sido ocultados para não serem assim alcançados pela Justiça. Em 2014 a Polícia Federal já havia deflagrado a operação Orion, que bloqueou bens da empresa.
Existe a suspeita de que imóveis teriam sido adquiridos em nome de laranjas com recursos diretamente ligados à atividade da Telexfree; bem como a posterior locação desses imóveis, gerando renda para os investigados.
OPERAÇÃO ALNILAM
Alnilam é o nome da quarta estrela mais brilhante da constelação de Orion. Como a primeira parte da operação se chamou Orion, a continuação da investigação então recebeu o nome de uma das estrelas da constelação. Fonte: A Gazeta
